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非法集资流水超13亿 榆林一公司主要股东被抓

华商报讯(记者 王健 通讯员 王晓伟)从2010年投资公司成立后,以高息回报为诱饵在3年时间内向社会集资流水超过13亿元,出现挤兑后无法向投资人兑付,神木县男子刘某作为该公司主要股东之一被公安机关立案侦查,刘某畏罪潜逃。6月16日,刘某在神木县被绥德县公安局民警成功抓获。

华商报讯(记者 王健 通讯员 王晓伟)从2010年投资公司成立后,以高息回报为诱饵在3年时间内向社会集资流水超过13亿元,出现挤兑后无法向投资人兑付,神木县男子刘某作为该公司主要股东之一被公安机关立案侦查,刘某畏罪潜逃。6月16日,刘某在神木县被绥德县公安局民警成功抓获。

2010年7月份,以刘某等为主要股东的榆林市万兴投资有限公司注册成立,开始在绥德县以高息回报为诱饵,向社会不特定对象集资流水共计13.5亿元,涉及投资户3300余人。集资款大部分转贷于神木矿业主及相关产业,该公司从利息差额中渔利。截至2013年3月,该公司出现挤兑后,尚有4.1亿元本金无法向投资户归还。

绥德县公安局经侦大队办案民警介绍,该投资公司出现挤兑后,因为尚有上亿元资金无法给投资人兑付,2015年11月25日,绥德县公安局依法对该公司王某、贺某、刘某等18名股东以涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案侦查,并先后对其中11名股东进行上网追逃。截止到今年6月份,通过现金和以物抵债等方式,该投资公司已化解债务1.2亿元,仍有2.8亿余元无法兑付。

办案民警表示,“我们在对该投资公司侦查中,15名股东先后被抓获归案,仍有3人在逃,神木县男子刘某便是其中一人,一直畏罪潜逃。经过周密安排部署,6月16日在神木成功将刘某抓获。”

据了解,绥德县公安局先后对万兴、浩怀、瑞意、永胜和、鑫华五家投资公司依法进行立案侦查,严厉打击涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人。目前,绥德县公安局正在开展集中追逃专项行动和第三方借款清欠工作。